يشكل غسل الأموال وتمويل الإرهاب مخاطر جسيمة على النظام المالي، مما يستدعي فرض لوائح صارمة في جميع أنحاء العالم. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمن أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القوية نزاهة السوق وشفافية النظام المالي.
تساعد شركة إس سي إم مدارية الشركات والمؤسسات المالية على تحقيق الامتثال الكامل للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقديم إرشادات متخصصة وحلول عملية.
تشمل خدماتنا ما يلي:
- تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
- تقييم المخاطر وعمليات تدقيق الامتثال
- برامج تدريب وتوعية الموظفين
- دعم مستمر لتلبية المتطلبات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة
